Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.01.2024

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.

Согласно п.11.10. Устава АО «Московский завод «САПФИР» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

В заочном заседании Совета директоров 12.01.2024 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):

1.Тацкий Валерий Александрович;

2.Борисов Лев Валерьевич;

3.Гиндин Дмитрий Аронович;

4.Гиндин Павел Дмитриевич;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич;

6.Малашкина Ольга Федоровна;

7.Попов Виктор Павлович.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, а именно заключение Генерального соглашения о предоставлении независимых (банковских) гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №23/ГА/0142-D от 06.10.2023 между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк») и Акционерным обществом «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР) (Приложение 1 к настоящему Протоколу) со следующими существенными условиями:

ПринципалАО «МЗ «САПФИР»

Бенефициарв соответствии с п.1.1-1.4 Договора

ГарантПАО «Промсвязьбанк»

Предмет сделкиЗаключение договора о предоставлении банковских гарантий

Обязательства Принципала перед Бенефициаром, которые обеспечиваются Гарантией- все обязательства Принципала по исполнению Контракта;

- обязательства Принципала по исполнению Контракта в гарантийный период/период сервисного обслуживания;

- обязательства Принципала по возврату авансовых платежей по Контракту;

- обязательства Принципала, связанные с участием в закупке.

Срок исполнения обязательств:с даты заключения настоящего соглашения по «01» ноября 2025 года включительно, в обеспечение исполнения Обеспечиваемого обязательства.

Цена сделкиЛимит гарантий 500 000 000,00 (пятьсот миллионов, 00/100) рублей

Вознаграждение Гаранта за предоставление Гарантии: Размер вознаграждения за предоставление Гарантии не может быть более 1,5 (одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы соответствующей Гарантии за фактический период действия Гарантии, но в любом случае размер вознаграждения не может быть менее 25 000,00 (Двадцать пять тысяч, 00/100) рублей.

Обеспечение исполнения обязательств принципала:Обеспечение исполнения обязательств Принципала по настоящему Соглашению не представляется.

».

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;

2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;

3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;

4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;

5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;

6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.

7. Попов Виктор Павлович – ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Принятое решение:

«Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, а именно заключение Генерального соглашения о предоставлении независимых (банковских) гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №23/ГА/0142-D от 06.10.2023 между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк») и Акционерным обществом «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР) (Приложение 1 к настоящему Протоколу) со следующими существенными условиями:

Принципал:АО «МЗ «САПФИР»

Бенефициар:В соответствии с п.1.1-1.4 Договора

Гарант: ПАО «Промсвязьбанк»

Предмет сделки:Заключение договора о предоставлении банковских гарантий

Обязательства Принципала перед Бенефициаром, которые обеспечиваются Гарантией- все обязательства Принципала по исполнению Контракта;

- обязательства Принципала по исполнению Контракта в гарантийный период/период сервисного обслуживания;

- обязательства Принципала по возврату авансовых платежей по Контракту;

- обязательства Принципала, связанные с участием в закупке.

Срок исполнения обязательств:С даты заключения настоящего соглашения по «01» ноября 2025 года включительно, в обеспечение исполнения Обеспечиваемого обязательства.

Цена сделки:Лимит гарантий 500 000 000,00 (пятьсот миллионов, 00/100) рублей

Вознаграждение Гаранта за предоставление Гарантии:Размер вознаграждения за предоставление Гарантии не может быть более 1,5 (одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы соответствующей Гарантии за фактический период действия Гарантии, но в любом случае размер вознаграждения не может быть менее 25 000,00 (Двадцать пять тысяч, 00/100) рублей.

Обеспечение исполнения обязательств принципала:Обеспечение исполнения обязательств Принципала по настоящему Соглашению не представляется.».

Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана

Дата составления и номер протокола: 12.01.2024 года № 01/2024

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов

3.2. Дата: 12.01.2024